30 июня состоялось годовое Общее собрание акционеров ОАО «Холдинг МРСК»

С основным докладом о деятельности ОАО "Холдинг МРСК" выступил Генеральный директор ОАО «Холдинг МРСК» Николай Швец, с сообщениями по повестке дня - первый заместитель Генерального директора Алексей Демидов и заместитель Генерального директора по корпоративному управлению и собственности Алексей Курочкин. 

Николай Швец отметил, что по итогам 2011 ОАО "Холдинг МРСК" еще раз подтвердило статус финансово-устойчивой компании. Выручка увеличилась на 13% по сравнению с предыдущим годом и составила 634,6 млрд. рублей. Операционная прибыль увеличилась на 9% и составила 59,3 млрд. рублей. Чистая прибыль выросла на 14% и составила 39 млрд. рублей.

Как сообщил акционерам Николай Швец, в 2011 году полезный отпуск электрической энергии из сетей Холдинга МРСК потребителям и смежным территориальным сетевым организациям составил 568 млрд. кВтч, что превысило плановые показатели и находится на уровне предыдущего года. 

Эффективная система управления производственной деятельностью позволила снизить уровень потерь электрической энергии на 0,29 % в сравнении с 2010 годом. Данное снижение является результатом выполнения мероприятий утвержденной Советом директоров ОАО «Холдинг МРСК» Сводной программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности по дочерним и зависимым обществам ОАО «Холдинг МРСК» на 2011-2015 гг. 

Положительную динамику продемонстрировали производственные показатели Холдинга МРСК. Важнейшей услугой в Группе компаний "Холдинг МРСК" была деятельность по технологическому присоединению к сетям МРСК/РСК, объем выручки от реализации этой услуги в 2011 году составил 38,8 млрд. рублей, что выше плана на 13%. 

Сводная инвестиционная программа Группы компаний "Холдинг МРСК" преимущественно сосредоточена на развитии электросетевых мощностей. 

В 2011 году объем капитальных вложений составил 130 млрд. рублей без НДС и вырос по сравнению с 2010 годом на 49,6%. Абсолютным большинством филиалов операционных компаний ОАО "Холдинг МРСК" с 2011 года был осуществлен переход на новый метод тарифного регулирования - RAB- метод доходности инвестированного капитала, что позволило существенно увеличить объемы инвестиционных программ МРСК и РСК.

Сегодня в списке наиболее значимых проектов Холдинга МРСК - Комплексная программа мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях республик Северного Кавказа на 2010-2012 годы. На установку 636 тысяч современных приборов учета электроэнергии из федерального бюджета выделено 4,95 млрд. рублей. Уже установлено более 130 тысяч приборов, что кардинально снизило уровень потерь электроэнергии по причине бездоговорного и безучетного потребления. По предварительным оценкам, экономический эффект от уже реализованных мероприятий Комплексной программы за период ноябрь 2011 – апрель 2012 года составил более 251,24 млн. кВтч.

В 2011 году Правительство РФ поддержало предложения руководства Холдинга МРСК и выделило 5 млрд. рублей на реновацию кабельной сети в г. Санкт-Петербурге. С этим проектом электросетевики связывают существенное повышение надежности энергосистемы северной столицы.

Холдинг МРСК был причастен к реализации важных общенациональных проектов. Среди них - электроснабжение шахты «Распадская», электроснабжение телекоммуникационной сети Чита-Хабаровск, технологическое присоединение объектов Каспийского трубопроводного консорциума. Совокупный объем бюджетного финансирования до 2013 года по этим и другим проектам составит 22,7 млрд. рублей.

Одним из ключевых переходящих проектов инвестиционной деятельности Холдинга МРСК, ОАО "Кубаньэнерго" является строительство олимпийской электросетевой инфраструктуры. Фактическое освоение капитальных вложений по олимпийским объектам в отчетном году составило 1,928 млрд. рублей. 

Динамика котировок акций ОАО "Холдинг МРСК", как управляющей компании, в целом, соответствовала рыночной коньюнктуре и коррелировалась с позиционированием на рынке распределительных электросетевых компаний. Серьезным итогом работы Холдинга МРСК за последние годы стал рост капитализации Компании с декабря 2008 по июнь 2012 года в 2,4 раза. В начале 2011 года Компания имела еще более впечатляющие показатели. Капитализация Холдинга МРСК за прошлый год уменьшилась на 55,6% – с 228,0 до 101,2 млрд. рублей. Основными факторами, повлиявшими на снижение индексов, являются решения по корректировке тарифов весной 2011 года, а также "перезагрузка" параметров долгосрочного тарифного регулирования.

Среди положительных новостей для акций ОАО "Холдинг МРСК" - включение обыкновенных акций управляющей компании в базы расчетов индексов MSCI Russia и листинг глобальных депозитарных расписок на обыкновенные акции Общества на Лондонской фондовой бирже. 

Благодаря кредитно-финансовой политике, реализуемой Холдингом МРСК, стоимость предоставляемых операционным компаниям ОАО "Холдинг МРСК" финансовых услуг постепенно снижалась. Средневзвешенная процентная ставка по предоставляемым операционным компаниям Холдинга МРСК кредитам по состоянию на конец 2011 года составила 8,02% годовых.

В повестку дня Собрания были включены вопросы об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества, о распределении прибыли Общества, о размере, сроках и форме выплаты дивидендов, об избрании членов Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества, об утверждении аудитора Общества, об одобрении договоров, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, а также о выплате вознаграждения членам Совета директоров – негосударственным служащим, о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации в лице ОАО «ФСК ЕЭС».

По результатам рассмотрения поставленных на голосование вопросов были приняты следующие решения: Акционеры утвердили годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества и распределение прибыли Общества. 

Акционерами принято решение выплатить дивиденды по привилегированным акциям ОАО «Холдинг МРСК» из нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 0,07 рубля на одну привилегированную акцию Общества.

Одобрены договор страхования ответственности директоров и должностных лиц между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «СОГАЗ», а также договор о приобретении дополнительных обыкновенных акций ОАО «Кубаньэнерго», являющиеся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. Договор страхования ответственности на период с 12.12. 2012 г. по 11.12. 2013 не одобрен.

Годовым Общим собранием акционеров был избран новый состав Совета директоров Общества в следующем составе (составлен в порядке набранных голосов): 1. Ремес Сеппо Юха; 2. Федоров Денис Владимирович; 3. Боос Георгий Валентинович; 4. Шацкий Павел Олегович; 5. Швец Николай Николаевич; 6. Таций Владимир Витальевич; 7. Кравченко Вячеслав Михайлович; 8. Серебрянников Сергей Владимирович; 9. Кудрявый Виктор Васильевич; 10. Бородин Павел Андреевич; 11. Титова Елена Борисовна; 12. Хендель Томас Мартин; 13. Бокарев Андрей Рэмович; 14. Борисов Сергей Ренатович; 15. Зингаревич Борис Геннадьевич.

Ревизионная комиссия ОАО «Холдинг МРСК» избрана в следующем составе: 1. Дрокова Анна Валерьевна; 2. Куваева Валерия Дмитриевна; 3. Орешкин Олег Анатольевич; 4. Пахомов Сергей Александрович; 5. Шпилевой Павел Викторович.

Аудитором годовой бухгалтерской отчетности по российским стандартам ОАО «Холдинг МРСК» за 2012 год утверждено ЗАО «КПМГ». Акционерами принято решение передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации - Открытому акционерному обществу «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (ОАО «ФСК ЕЭС»).

Кроме того, принято решение о выплате членам Совета директоров Общества - негосударственным служащим - вознаграждений за работу в составе Совета директоров Общества в размере, определенном Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» вознаграждений и компенсаций (утверждено решением годового Общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК» 23 июня 2010 г., протокол от 25 июня 2010 г.).